負責向董事會建議董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,及訂定並定期評估董事及經理人之薪資報酬。
任期 : 110年7月30日至113年7月29日
姓名 |
職稱 |
學經歷 |
備註 |
林詩梅 |
召集人 |
英國倫敦大學學院法律碩士
玫瑰道明法律事務所
高蓋茨法律事務所台北分所(K&L Gates Taipei Office)律師
南國春秋法律事務所合署律師
澄理法律事務所主持律師
台北律師公會常務理事
不當黨產處理委員會兼任委員
華經資訊(股)公司獨立董事
建漢科技(股)公司獨立董事 |
110年7月30日
董事會委任 |
汪建民 |
委員 |
美國伊利諾大學材料工程博士
國立成功大學冶金材料碩士
中國材料科學學會監事
台灣陶瓷學會榮譽理事
經濟部科專評審委員
中華民國粉末冶金協會榮譽理事
詠業科技(股)公司獨立董事
國立台北科技大學材料及資源工程系兼任教授
|
110年7月30日
董事會委任 |
林倩如 |
委員 |
台灣大學會計學研究所碩士
安侯建業會計師事務所
元大證券股份有限公司
儀寶資訊股份有限公司
琉明光電股份有限公司
台灣高速鐵路股份有限公司
詮欣股份有限公司監察人
華經資訊股份有限公司薪酬委員會委員
友元會計師事務所執業會計師
長生電力股份有限公司財務部經理
華經資訊企業股份有限公司獨立董事 |
111年8月10日
董事會委任 |
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成,每年至少召開會議二次,並得視需要隨時召開。
110年度及截至111年度,第五屆薪資報酬委員會已開會4次,出席情形如下:
職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席%(B/A)) |
備註 |
召集人 |
林詩梅 |
4 |
0 |
4 |
100 |
110.7.30 續任 |
委員 |
吳昌伯 |
3 |
0 |
3 |
100 |
110.7.30 新任,
於111.3.1辭任 |
委員 |
汪建民 |
4 |
0 |
4 |
100 |
110.7.30 新任 |
薪資報酬委員會之討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理:
110年
薪資報酬委員會日期 |
期別 |
議案內容 |
決議結果 |
意見處理 |
110.02.26 |
第四屆第八次 |
1.審議本公司一○九年度員工及董監酬勞分配案 |
無異議照案通過 |
不適用 |
110.07.30 |
第五屆第一次 |
1.推舉薪資報酬委員會之召集人及會議主席一案。 |
無異議通過互推林詩梅委員擔任本委員會召集人及會議主席 |
不適用 |
110.11.04 |
第五屆第三次 |
1.中華民國一一○年年終(春節)獎金發放一案。 |
無異議照案通過 |
不適用 |
111年
薪資報酬委員會日期 |
期別 |
議案內容 |
決議結果 |
意見處理 |
111.03.04 |
第五屆第四次 |
1.審議本公司民國一一○年度董監酬勞及經理人分配案。
2.審議本公司子公司柏彌蘭金屬化研究股份有限公司現金增資員工認股,本公司經理人認股數分配案。
3.審議本公司董事薪酬管理辦法增訂案。 |
無異議照案通過 |
不適用 |